Силовики задержали банду обнальщиков, заработавших 18 миллиардов рублей на госконтрактах

В Петербурге, Москве и Костромской области задержаны организаторы и участники преступного сообщества , которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.

«Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 млрд рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов», — сообщает телеграм-канал Росгвардии.

Как установлено, участники ОПС использовали различные методы незаконного обналичивания денежных средств, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.

По данному факту были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества или участии в нём. Сообщается, что одним из организаторов ОПС был гражданин Грузии бизнесмен Темур Псутури, его задержали ещё в прошлом году. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России. На видео – задержание подозреваемых сотрудниками СОБР Росгвардии в Москве.